Forex operasyonlarında 6. dalga: 35 gözaltı!

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK raporuna dayanarak 2 şirkete karşı daha önce 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Devam eden çalışmalarda belirlenen kişilere ve paravan şirketlere karşı 6. dalga operasyon düzenlendi. Yapılan incelemeler sonucunda, Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve banka kartlarından izinsiz çekim işlemleriyle elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirket hesapları ve kişisel banka hesapları aracılığıyla sisteme sokulduğu tespit edildi. Suç gelirleri farklı banka hesaplarına transfer edildi, bir kısmı kripto varlık şirketlerine gönderildi, bir kısmı ise nakit olarak çekilerek iz sürülemez hale getirilmeye çalışıldı. Operasyonlar sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.